北京昌平法院案例：提供银行卡、身份证、手机，为他人转账提供帮助，涉电诈资金20余万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，从犯，判十一个月
点击阅读➤最高检已发布的53批217个指导性案例汇编（2024.8,果断收藏）
点击阅读➤（2024版）最高法院已发布司法解释汇编（目录+全文）
2023年7月间，被告人马某为谋取非法利益，将其交通银行卡以及身份证、手机等相关物品提供给他人使用，并为他人转账提供刷脸等身份识别认证帮助，协助转移资金人民币70余万元，其中已查实电信网络诈骗犯罪所得共计人民币20余万元，包括电信网络诈骗被害人韩某在北京市昌平区被骗资金人民币13000元。
被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
北京市昌平区人民法院刑事判决书（摘录）
（2023）京0114刑初1102号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人马某。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2023年7月间，被告人马某为谋取非法利益，将其交通银行卡以及身份证、手机等相关物品提供给他人使用，并为他人转账提供刷脸等身份识别认证帮助，协助转移资金人民币70余万元，其中已查实电信网络诈骗犯罪所得共计人民币20余万元，包括电信网络诈骗被害人韩某在北京市昌平区被骗资金人民币13000元。
2023年9月5日，被告人马某在山西省孝义市被民警查获。
北京市昌平区人民检察院认为被告人马某明知是犯罪所得，仍帮助他人转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。
庭审中，被告人马某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。
指定辩护人周某的意见为，被告人马某属于从犯；自愿认罪认罚；主观上有中止犯罪行为的意愿；建议法庭对其从轻处罚。
经依法审理查明：2023年7月间，被告人马某为谋取非法利益，将其交通银行卡以及身份证、手机等相关物品提供给他人使用，并为他人转账提供刷脸等身份识别认证帮助，协助转移资金人民币70余万元，其中已查实电信网络犯罪所得共计人民币20余万元，包括电信网络犯罪被害人韩某在北京市昌平区被敲诈资金人民币13000元。
2023年9月5日，被告人马某在山西省孝义市被民警查获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的证据证明。
本院认为，被告人马某明知是犯罪所得，仍帮助他人予以转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其依法予以减轻处罚。指定辩护人关于被告人马某系从犯，自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。其余辩护意见，依据不足，均不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
二、继续追缴被告人马某的违法所得人民币一千二百元，依法予以没收；随案移送作案工具手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
二〇二四年二月五日
19971001 中华人民共和国刑法
第三百一十二条一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
20210415最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释
第三条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
推荐阅读
☛ 律师必备326份文书大全（附下载）
☛ 律师办理民商事业务操作指引大汇总！（共21件）
☛ 《民法典》全文+司法解释（2024）
☛ 刑法司法解释分类整理+地方刑事司法规范汇编
法律微信公号联盟
↓↓点击下方，选你喜欢↓↓
↓↓点击下方，选你喜欢↓↓
最后，小编恳请大家做一件事，由于微信修改了推送规则，没有经常留言或点“在看”的，会逐渐看不到我们推送的内容！如果你还想每天看到我们的推送，请将“刑事法律事务”加为星标或每次看完后点击一下页面下端的“在看”和“赞”，拜托！